СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

 Непубличного акционерного общества «Спасский кожевенный завод»

 Полное фирменное наименование Общества: Непубличное акционерное общество «Спасский кожевенный завод».

Местонахождение Общества: Рязанская область, г. Спасск, Заводской проезд, д. 6.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 391050 Рязанская область г. Спасск Заводской проезд д. 6.

     Совет директоров Непубличного акционерного общества «Спасский кожевенный завод» (далее – НАО «Спасский кожзавод», Общество) информирует Вас о проведении 14 мая 2018 года годового общего собрания акционеров (далее по тексту – собрание), со следующей повесткой дня:

1. Избрание членов счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества  за 2017 финансовый год.
3. Распределение прибыли (в том  числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Информация о собрании:

Форма проведения собрания: собрание с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров.

• Дата проведения собрания: 14 мая 2018 г.
• Время начала собрания:  10 часов 00 минут
• Время начала регистрации: 09 часов 30 минут.
  • Место проведения собрания: Рязанская область, г. Спасск, Заводской проезд, д. 6,  здание конторы, кабинет Генерального директора.
  • Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 19 апреля 2018 г.
  • Правом голоса на годовом общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня обладают владельцы обыкновенных именных акций и привилегированных именных акций типа А Общества.
  • Для участия в собрании акционеру необходимо иметь при себе паспорт (лицу, действующему от имени юридического лица без доверенности – паспорт и документы, удостоверяющие его полномочия), а представителю акционера – паспорт и надлежащим образом оформленную доверенность на участие в годовом общем собрании акционеров.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией и материалами к собранию  с 24 апреля 2018 г.  с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Рязанская область,  г. Спасск, Заводской проезд, д. 6, приёмная.

Принявшими участие в общем собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены Обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

 Совет директоров НАО «Спасский кожзавод»

Протокол

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование

общества: Непубличное акционерное общество "Спасский кожевенный завод".

Место нахождения общества:Рязанская область, г. Спасск, Заводской проезд, д.6.

Почтовый адрес, по которому могли

направляться заполненные бюллетени: 391050 Рязанская область г. Спасск Заводской проезд д.6.

Место проведения общего собрания: Рязанская область, г. Спасск, Заводской проезд, д.6, здание конторы, кабинет Генерального директора.

Вид общего собрания:  Годовое.

Форма проведения общего собрания: Собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).

Дата проведения общего собрания: 14 мая 2018 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 19 апреля 2018 г.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:  Акционерное общество "Новый регистратор".

Место нахождения регистратора:  Российская Федерация, г. Москва.

Уполномоченные лица регистратора: Пронина Алла Александровна, Авдеева Елена Викторовна.

Повестка дня общего собрания

1.         Избрание членов счетной комиссии Общества.

2.         Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 финансовый год.

3.         Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.

4.         Утверждение аудитора Общества.

5.         Избрание членов Совета директоров Общества

6.         Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Время начала регистрации: 09:30

Время окончания регистрации: 10:25

Время открытия общего собрания: 10:00

Время начала подсчета голосов: 10:30

Время закрытия общего собрания: 10:40

Дата составления протокола об итогах голосования: 14.05.2018 г.

 Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 10:00 местного времени.

1.         Избрание членов счетной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

2.         Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 финансовый год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

 3.         Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

 4.         Утверждение аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

5.         Избрание членов Совета директоров Общества

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

 6.         Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1.         Избрание членов счетной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать счетную комиссию в  следующем составе:

1.         Полухова Елена Дмитриевна

2.         Зиновьева Татьяна Александровна

3.         Лысикова Елена Анатольевна

1.         Полухова Елена Дмитриевна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

2.         Зиновьева Татьяна Александровна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

3.         Лысикова Елена Анатольевна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

2.         Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 финансовый год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 финансовый год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

3.         Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить распределение прибыли, полученной по итогам 2017 финансового года в размере 25124,0 тыс.руб. следующим образом:

                15 661 652 руб. направить в фонд накопления;

                9 462 348 руб. направить на выплату дивидендов.

В соответствии с п. 12.2 Устава НАО «Спасский кожзавод» выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по итогам работы за 2017 финансовый год в размере 10 (десять) рублей 00 (ноль) копеек за одну привилегированную акцию типа А Непубличного акционерного общества «Спасский кожевенный завод».

Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по итогам работы за 2017 финансовый год в размере 2 (два) рубля 00 (ноль) копеек за одну обыкновенную именную акцию Непубличного акционерного общества «Спасский кожевенный завод».

Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров, либо путем почтового перевода денежных средств.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям НАО «Спасский кожзавод» -  «31» мая 2018 года.

Установить срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям НАО «Спасский кожзавод».

 Итоги голосования по вопросу повестки дня:

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

 4.         Утверждение аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором НАО «Спасский кожзавод» на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторский информационно-консультационный центр «ЭКСПЕРТ-АУДИТОР», ОГРН 1026201075207.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

5.         Избрание членов Совета директоров Общества

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:

1.         Самоваров Михаил Николаевич

2.         Ясников Андрей Андреевич

3.         Черемисин Николай Иванович

4.         Лушин Алексей Анатольевич

5.         Полев Николай Николаевич

 Итоги голосования по вопросу повестки дня:

6.         Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Уполномоченное лицо                                  ____________________________           /Пронина А.А./