Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Непубличного акционерного общества «Спасский кожевенный завод»

Полное фирменное наименование: Непубличное акционерное общество «Спасский кожевенный завод».

Место нахождения: Рязанская область, г. Спасск, Заводской проезд, д.6.

      Совет директоров  Непубличного акционерного общества «Спасский кожевенный завод»  сообщает о проведении 13 мая 2019  года в 10 час. 00 мин. по адресу: Рязанская область, г. Спасск, Заводской проезд, д. 6, здание конторы, кабинет Генерального директора, годового общего собрания акционеров  в форме собрания с предварительным  направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров.

            Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров - 18 апреля 2019 г.

            Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:акция обыкновенная именная и акция привилегированная именная типа А.

 Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Избрание членов счетной комиссии Общества.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 финансовый год.

4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества. 

             Начало регистрация участников годового общего собрания акционеров   09 часов 30 минут 13 мая 2019 года по месту проведения собрания.

           Право на участие в общем собрании акционеров может осуществляться как лично, так и через представителя акционера.  Для прохождения  регистрации на собрании акционерам  (представителям акционеров) – физическим лицам необходимо при себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Лицам, имеющим право действовать от имени акционера – юридического лица без доверенности, кроме документов, удостоверяющих личность, необходимо при себе иметь документы (оригиналы или нотариально заверенные копии), подтверждающие полномочия такого лица.  Представителям акционеров кроме документов, удостоверяющих личность, необходимо иметь  при себе доверенность, оформленную соответствии с требования пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально, представителям юридических лиц также необходимо иметь при себе документы, подтверждающие полномочия лица, выдавшего доверенность.

           Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 391050, Рязанская область, г. Спасск, Заводской проезд, д. 6, НАО «Спасский кожзавод».  

    Принявшими участие в общем собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены Обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

           С информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться с 22 апреля 2019 года по адресу: Рязанская область,             г. Спасск, Заводской проезд, д. 6, приемная Общества, а также перед собранием и непосредственно во время проведения собрания.

         Совет директоров НАО «Спасский кожзавод»

Протокол

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование

общества:                                                                        Непубличное акционерное общество "Спасский кожевенный завод".

Место нахождения общества:                                 Рязанская область, г. Спасск, Заводской проезд, д. 6.

Место проведения общего собрания:                  Рязанская область, г. Спасск, Заводской проезд, д.6, здание конторы, кабинет Генерального директора.

Вид общего собрания:                                               Годовое.

Форма проведения общего собрания:                 Собрание.

Дата проведения общего собрания:                     15 мая 2017 г.

Дата составления списка лиц, имеющих

право на участие в общем собрании:                  20 апреля 2017 г.

Полное фирменное наименование

регистратора, выполнявшего функции

счетной комиссии:                                                      Акционерное общество "Новый регистратор".

Место нахождения регистратора:                         Российская Федерация, г. Москва.

Уполномоченные лица регистратора:                Пронина Алла Александровна, Рожнова Татьяна Александровна.

Повестка дня общего собрания

1.         Избрание членов счетной комиссии Общества.

2.         Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 финансовый год.

3.         Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.

4.         Утверждение аудитора Общества.

5.         Избрание членов Совета директоров Общества.

6.         Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Время начала регистрации:                                                                                        09:30

Время окончания регистрации:                                                                                10:23

Время открытия общего собрания:                                                                          10:00

Время начала подсчета голосов:                                                                               10:30

Время закрытия общего собрания:                                                                          10:40

Дата составления протокола об итогах голосования:                                      15.05.2017 г.

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 10:00 местного времени.

1.         Избрание членов счетной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

2.         Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 финансовый год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

3.         Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

4.         Утверждение аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

5.         Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

6.         Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1.         Избрание членов счетной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать счетную комиссию в количестве трех человек в следующем составе:

1.         Полухова Елена Дмитриевна

2.         Зиновьева Татьяна Александровна

3.         Лысикова Елена Анатольевна

1.         Полухова Елена Дмитриевна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

2.         Зиновьева Татьяна Александровна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

3.         Лысикова Елена Анатольевна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

2.         Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 финансовый год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 финансовый год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

3.         Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить распределение прибыли, полученной по итогам 2016 финансового года в размере 4049,0 тыс.руб. следующим образом:

                1 522 476,95 направить в фонд накопления;

                2 526 523,05 руб. направить на выплату дивидендов.

В соответствии с п. 12.2 Устава НАО «Спасский кожзавод» выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по итогам работы за 2016 финансовый год в размере 4 (четыре) рубля 15 (пятнадцать) копеек за одну привилегированную акцию типа А Непубличного акционерного общества «Спасский кожевенный завод».

Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по итогам работы за 2016 финансовый год в размере 0 (ноль) рублей 50 (пятьдесят) копеек за одну обыкновенную именную акцию Непубличного акционерного общества «Спасский кожевенный завод».

Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров, либо путем почтового перевода денежных средств.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям НАО «Спасский кожзавод» -  «01» июня 2017 года.

Установить срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям НАО «Спасский кожзавод».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

4.         Утверждение аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности Непубличного акционерного общества «Спасский кожевенный завод» за 2016 год, по обязательному аудиту, проведенному Обществом с ограниченной ответственностью «Аудиторский информационно-консультационный центр «ЭКСПЕРТ-АУДИТОР», ОГРН 1026201075207. Утвердить аудитором НАО «Спасский кожзавод» на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторский информационно-консультационный центр «ЭКСПЕРТ-АУДИТОР», ОГРН 1026201075207.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

5.         Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:

1.         Самоваров Михаил Николаевич

2.         Кабанов Александр Анатольевич

3.         Черемисин Николай Иванович

4.         Лушин Алексей Анатольевич

5.         Полев Николай Николаевич

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

6.         Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

1.         Панкрашкина Валентина Алексеевна

2.         Атясова Татьяна Михайловна

3.         Карташова Надежда Анатольевна

1.         Панкрашкина Валентина Алексеевна

Итоги голосования по кандидату:

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

2.         Атясова Татьяна Михайловна

Итоги голосования по кандидату:

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

3.         Карташова Надежда Анатольевна

Итоги голосования по кандидату: