Контент
Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров
Полное фирменное наименование
общества: Непубличное акционерное общество "Спасский кожевенный завод".
Место нахождения общества: Рязанская область, г. Спасск, Заводской проезд, д. 6.
Адрес общества: 391050, Рязанская область, р-н Спасский, г. Спасск-Рязанский, пр-д Заводской, д.6.
Почтовый адрес, по которому направлялись
(могли направляться) заполненные бюллетени: 391050, Рязанская область, г. Спасск, Заводской проезд, д. 6, НАО «Спасский кожзавод».
Вид общего собрания: Годовое.
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания
(дата окончания приема бюллетеней
для голосования): 05 июня 2023 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших
право на участие в общем собрании: 11 мая 2023 г.
Полное фирменное наименование
регистратора, выполнявшего функции
счетной комиссии: Акционерное общество "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 107996, Москва, ул. Буженинова, д. 30 стр. 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 2/VI/32 (Рязанский филиал: 390006, Рязанская область, г.о. город Рязань, г Рязань, ул Свободы, д. 43, помещ. Н10).
Уполномоченные лица регистратора: Пронина Алла Александровна, Авдеева Елена Викторовна.
Повестка дня общего собрания
1. Избрание членов счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 финансовый год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
Дата составления отчета об итогах голосования: 6.06.2023 г.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. Избрание членов счетной комиссии Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
4 341 026
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
3 075 609
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
2 902 038
|
|
Наличие кворума: |
есть (94,36%) |
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать в счетную комиссию Общества следующих лиц:
1. Кильянова Татьяна Алексеевна
2. Зиновьева Татьяна Александровна
3. Лысикова Елена Анатольевна
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
1. Кильянова Татьяна Алексеевна
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и неподсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
2 902 038 |
2 902 038 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2. Зиновьева Татьяна Александровна
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и неподсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
2 902 038 |
2 902 038 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3. Лысикова Елена Анатольевна
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и неподсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
2 902 038 |
2 902 038 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать в счетную комиссию Общества следующих лиц:
1. Кильянова Татьяна Алексеевна
2. Зиновьева Татьяна Александровна
3. Лысикова Елена Анатольевна
2. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
4 341 026
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
3 075 609
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
2 902 038
|
|
Наличие кворума: |
есть (94,36%) |
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и неподсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
2 902 038 |
2 902 038 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 финансовый год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
4 341 026
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
3 075 609
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
2 902 038
|
|
Наличие кворума: |
есть (94,36%) |
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 финансовый год.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и неподсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
2 902 038 |
2 902 038 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 финансовый год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
4 341 026
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
3 075 609
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
2 902 038
|
|
Наличие кворума: |
есть (94,36%) |
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить распределение прибыли Общества за 2022 финансовый год в размере 71 723,0 тыс. руб. следующим образом: выплатить денежными средствами каждому акционеру – владельцу обыкновенных акций годовой дивиденд за 2022 год из расчета 2 рубля 20 копеек (два рубля двадцать копеек) на 1 (одну) обыкновенную акцию; выплатить денежными средствами каждому акционеру - владельцу привилегированных акций типа А годовой дивиденд за 2022 год из расчета 12 рублей 00 копеек (двенадцать рублей ноль копеек) на 1 (одну) привилегированную акцию типа А. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 17 июня 2023 г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке в сроки, установленные действующим законодательством. Оставшуюся часть прибыли направить в фонд накопления и на развитие производства.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и неподсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
2 902 038 |
2 902 038 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить распределение прибыли Общества за 2022 финансовый год в размере 71 723,0 тыс. руб. следующим образом: выплатить денежными средствами каждому акционеру – владельцу обыкновенных акций годовой дивиденд за 2022 год из расчета 2 рубля 20 копеек (два рубля двадцать копеек) на 1 (одну) обыкновенную акцию; выплатить денежными средствами каждому акционеру - владельцу привилегированных акций типа А годовой дивиденд за 2022 год из расчета 12 рублей 00 копеек (двенадцать рублей ноль копеек) на 1 (одну) привилегированную акцию типа А. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 17 июня 2023 г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке в сроки, установленные действующим законодательством. Оставшуюся часть прибыли направить в фонд накопления и на развитие производства.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): |
21 705 130
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): |
15 378 045
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): |
14 510 190
|
|
Наличие кворума: |
есть (94,36%) |
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
1. Самоваров Михаил Николаевич
2. Черемисин Николай Иванович
3. Лушин Алексей Анатольевич
4. Вышлов Петр Васильевич
5. Ясников Андрей Андреевич
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» |
14 510 190 |
|
|
№ п/п |
Кандидат |
Число голосов |
|
1 |
Самоваров Михаил Николаевич |
2 902 038 |
|
2 |
Черемисин Николай Иванович |
2 902 038 |
|
3 |
Лушин Алексей Анатольевич |
2 902 038 |
|
4 |
Вышлов Петр Васильевич |
2 902 038 |
|
5 |
Ясников Андрей Андреевич |
2 902 038 |
|
«Против» |
0 |
|
|
«Воздержался» |
0 |
|
|
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
0
|
|
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
1. Самоваров Михаил Николаевич
2. Черемисин Николай Иванович
3. Лушин Алексей Анатольевич
4. Вышлов Петр Васильевич
5. Ясников Андрей Андреевич
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
4 341 026
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
1 773 302
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
1 599 731
|
|
Наличие кворума: |
есть (90,21%) |
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих лиц:
1. Савкина Татьяна Валентиновна
2. Атясова Татьяна Михайловна
3. Карташова Надежда Анатольевна
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
1. Савкина Татьяна Валентиновна
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и неподсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
1 599 731 |
1 599 731 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2. Атясова Татьяна Михайловна
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и неподсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
1 599 731 |
1 599 731 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3. Карташова Надежда Анатольевна
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и неподсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
1 599 731 |
1 599 731 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих лиц:
1. Савкина Татьяна Валентиновна
2. Атясова Татьяна Михайловна
3. Карташова Надежда Анатольевна
7. Утверждение аудитора Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
4 341 026
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
3 075 609
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
2 902 038
|
|
Наличие кворума: |
есть (94,36%) |
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить аудиторское заключение на бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год Непубличного акционерного общества «Спасский кожевенный завод», проведенное Обществом с ограниченной ответственностью «БИЗНЕС РЕСУРС», ИНН 6229097459. Утвердить аудитором НАО «Спасский кожзавод» на 2023 финансовый год – Общество с ограниченной ответственностью «БИЗНЕС РЕСУРС» ИНН 6229097459.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и неподсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
2 902 038 |
2 902 038 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить аудиторское заключение на бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год Непубличного акционерного общества «Спасский кожевенный завод», проведенное Обществом с ограниченной ответственностью «БИЗНЕС РЕСУРС», ИНН 6229097459. Утвердить аудитором НАО «Спасский кожзавод» на 2023 финансовый год – Общество с ограниченной ответственностью «БИЗНЕС РЕСУРС» ИНН 6229097459.
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.
ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
Полное фирменное наименование
общества: Непубличное акционерное общество "Спасский кожевенный завод".
Место нахождения общества: Рязанская область, г. Спасск, Заводской проезд, д. 6.
Адрес общества: 391050, Рязанская область, район Спасский, город Спасск-Рязанский, проезд Заводской, 6.
Почтовый адрес, по которому направлялись
(могли направляться) заполненные бюллетени: 391050, Рязанская область, г. Спасск, Заводской проезд, д. 6, НАО «Спасский кожзавод».
Вид общего собрания: Годовое.
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания
(дата окончания приема бюллетеней
для голосования): 17 мая 2022 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших
право на участие в общем собрании: 22 апреля 2022 г.
Полное фирменное наименование
регистратора, выполнявшего функции
счетной комиссии: Акционерное общество "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 107996, Москва, ул. Буженинова, д. 30 стр. 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 2/VI/32 (Рязанский филиал: Рязанская область, город Рязань, улица Щедрина, дом 43, офис 202, 205).
Уполномоченные лица регистратора: Пронина Алла Александровна, Авдеева Елена Викторовна.
Повестка дня общего собрания
1. Избрание членов счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 финансовый год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
Дата составления протокола об итогах голосования: 17.05.2022 г.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. Избрание членов счетной комиссии Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
4 341 026
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
3 075 609
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
2 901 697
|
|
Наличие кворума: |
есть (94,35%) |
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать в счетную комиссию Общества следующих лиц:
1. Кильянова Татьяна Алексеевна
2. Зиновьева Татьяна Александровна
3. Лысикова Елена Анатольевна
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
1. Кильянова Татьяна Алексеевна
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и неподсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
2 901 697 |
2 901 697 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2. Зиновьева Татьяна Александровна
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и неподсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
2 901 697 |
2 901 697 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3. Лысикова Елена Анатольевна
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и неподсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
2 901 697 |
2 901 697 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать в счетную комиссию Общества следующих лиц:
1. Кильянова Татьяна Алексеевна
2. Зиновьева Татьяна Александровна
3. Лысикова Елена Анатольевна
2. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
4 341 026
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
3 075 609
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
2 901 697
|
|
Наличие кворума: |
есть (94,35%) |
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовой