Контент

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Непубличного акционерного общества «Спасский кожевенный завод»

Полное фирменное наименование

общества: Непубличное акционерное общество «Спасский кожевенный завод».

Место нахождения общества: Рязанская область, г. Спасск – Рязанский, Заводской проезд, д. 6.

Место проведения общего собрания: Рязанская область, г. Спасск – Рязанский, Заводской проезд, д. 6,

здание администрации, кабинет Генерального директора.

Вид общего собрания: Годовое.

Способ принятия решения общим собранием

акционеров: Заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения общего собрания: 16 мая 2025 г.

Дата составления списка лиц, имеющих

право на участие в общем собрании: 21 апреля 2025 г.

Полное фирменное наименование

регистратора, выполнявшего функции

счетной комиссии: Акционерное общество «Новый регистратор».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Уполномоченные лица регистратора: Пронина Алла Александровна, Авдеева Елена Викторовна.

Повестка дня общего собрания

1. Избрание членов счетной комиссии Общества.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 финансовый год.

4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Назначение аудиторской организации Общества.

8. Установление размера вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам работы за 2024 год.

Время начала регистрации: 11:45

Время окончания регистрации: 12:15

Время открытия общего собрания: 12:00

Время начала подсчета голосов: 12:17

Время закрытия общего собрания: 12:25

Дата составления протокола об итогах голосования: 16.05.2025

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 12:00 местного времени.

1. Избрание членов счетной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	4 341 026
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	2 929 316
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 902 071
Наличие кворума:	есть (99,07%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать в счетную комиссию Общества следующих лиц:

1. Кильянова Татьяна Алексеевна

2. Макаренко Елена Николаевна

3. Лысикова Елена Анатольевна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Кильянова Татьяна Алексеевна

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

2 902 071

100,00

0,00

2. Макаренко Елена Николаевна

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

2 902 071

100,00

0,00

3. Лысикова Елена Анатольевна

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

2 902 071

100,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать в счетную комиссию Общества следующих лиц:

1. Кильянова Татьяна Алексеевна

2. Макаренко Елена Николаевна

3. Лысикова Елена Анатольевна

2. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	4 341 026
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	2 929 316
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 902 071
Наличие кворума:	есть (99,07%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

2 902 071

2 902 071

100,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 финансовый год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	4 341 026
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	2 929 316
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 902 071
Наличие кворума:	есть (99,07%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 финансовый год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

2 902 071

2 902 071

100,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 финансовый год.

4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по

результатам 2024 финансового года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	4 341 026
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	2 929 316
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 902 071
Наличие кворума:	есть (99,07%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить распределение прибыли Общества за 2024 финансовый год в размере 67066,0 тыс. руб. следующим образом: выплатить денежными средствами каждому акционеру – владельцу обыкновенных акций годовой дивиденд за 2024 год из расчета 4 рубля 30 копеек (четыре рубля тридцать копеек) на 1 (одну) обыкновенную акцию; выплатить денежными средствами каждому акционеру - владельцу привилегированных акций типа А годовой дивиденд за 2024 год из расчета 20 рублей 00 копеек (двадцать рублей ноль копеек) на 1 (одну) привилегированную акцию типа А. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 28 мая 2025 г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке в сроки, установленные действующим законодательством. Оставшуюся часть прибыли направить в фонд накопления и на развитие производства.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

2 902 071

100,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	21 705 130
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	14 646 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	14 510 355
Наличие кворума:	есть (99,07%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

1. Самоваров Михаил Николаевич

2. Черемисин Николай Иванович

3. Лушин Алексей Анатольевич

4. Вышлов Петр Васильевич

5. Ясников Андрей Андреевич

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		14 510 355
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Самоваров Михаил Николаевич	4 204 378
2	Черемисин Николай Иванович	2 902 071
3	Лушин Алексей Анатольевич	1 599 764
4	Вышлов Петр Васильевич	2 902 071
5	Ясников Андрей Андреевич	2 902 071
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

1. Самоваров Михаил Николаевич

2. Черемисин Николай Иванович

3. Лушин Алексей Анатольевич

4. Вышлов Петр Васильевич

5. Ясников Андрей Андреевич

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	4 341 026
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 627 009
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 599 764
Наличие кворума:	есть (98,33%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

1. Савкина Татьяна Валентиновна

2. Атясова Татьяна Михайловна

3. Карташова Надежда Анатольевна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Савкина Татьяна Валентиновна

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

1 599 764

100,00

0,00

2. Атясова Татьяна Михайловна

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

1 599 764

100,00

0,00

3. Карташова Надежда Анатольевна

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

1 599 764

100,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

1. Савкина Татьяна Валентиновна

2. Атясова Татьяна Михайловна

3. Карташова Надежда Анатольевна

7. Назначение аудиторской организации Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	4 341 026
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	2 929 316
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 902 071
Наличие кворума:	есть (99,07%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудиторское заключение на бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 год Непубличного акционерного общества «Спасский кожевенный завод», проведенное Обществом с ограниченной ответственностью «БИЗНЕС РЕСУРС», ИНН 6229097459. Назначить аудиторской организацией НАО «Спасский кожзавод» на 2025 финансовый год – Общество с ограниченной ответственностью «БИЗНЕС РЕСУРС» ИНН 6229097459.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

2 902 071

100,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

8. Установление размера вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам работы за 2024 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	4 341 026
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	2 929 316
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 902 071
Наличие кворума:	есть (99,07%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Установить размер вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам работы за 2024 год в следующем порядке:

- председатель Совета директоров Общества – 105 831 (Сто пять тысяч восемьсот тридцать один) рубль,

- члены Совета директоров Общества – по 63 498 (Шестьдесят три тысячи четыреста девяносто восемь) рублей.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

2 902 071

2 902 071

100,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

- председатель Совета директоров Общества – 105 831 (Сто пять тысяч восемьсот тридцать один) рубль,

- члены Совета директоров Общества – по 63 498 (Шестьдесят три тысячи четыреста девяносто восемь) рублей.

Председатель собрания _________________ М.Н. Самоваров

Секретарь собрания _________________ П.А. Семёнов

- Отчет -

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование

общества: Непубличное акционерное общество "Спасский кожевенный завод".

Место нахождения общества: Рязанская область, г. Спасск, Заводской проезд, д. 6.

Адрес общества: 391050, Рязанская область, р-н Спасский, г. Спасск-Рязанский, пр-д Заводской, д.6.

Почтовый адрес, по которому направлялись

(могли направляться) заполненные бюллетени: 391050, Рязанская область, г. Спасск, Заводской проезд, д. 6, НАО «Спасский кожзавод».

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.

Дата проведения общего собрания

(дата окончания приема бюллетеней

для голосования): 05 июня 2023 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших

право на участие в общем собрании: 11 мая 2023 г.

Полное фирменное наименование

регистратора, выполнявшего функции

счетной комиссии: Акционерное общество "Новый регистратор".

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 107996, Москва, ул. Буженинова, д. 30 стр. 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 2/VI/32 (Рязанский филиал: 390006, Рязанская область, г.о. город Рязань, г Рязань, ул Свободы, д. 43, помещ. Н10).

Уполномоченные лица регистратора: Пронина Алла Александровна, Авдеева Елена Викторовна.

Повестка дня общего собрания

1. Избрание членов счетной комиссии Общества.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 финансовый год.

4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

Дата составления отчета об итогах голосования: 6.06.2023 г.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Избрание членов счетной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	4 341 026
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	3 075 609
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 902 038
Наличие кворума: © 2015 Спасский кожевенный завод. Рязанская область, г. Спасск-Рязанский, ул. Заводской проезд, д. 6