Сообщение акционерам о собрании

         

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Непубличного акционерного общества «Спасский кожевенный завод»

 

Полное фирменное наименование: Непубличное акционерное общество «Спасский кожевенный завод».

Место нахождения: Рязанская область, г. Спасск, Заводской проезд, д. 6.

В соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального закона Российской Федерации от 25.02.2022 г. № 25-ФЗ Совет директоров Непубличного акционерного общества «Спасский кожевенный завод» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 18 апреля 2024 г.

Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 13 мая 2024 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 391050, Рязанская область, г. Спасск, Заводской проезд, д. 6, НАО «Спасский кожзавод».

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:акция обыкновенная и акция привилегированная типа А.

 

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Избрание членов счетной комиссии Общества.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 финансовый год.

4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Назначение аудиторской организации Общества.

8. Установление размера вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам работы за 2023 год.

Согласно абзацу 3 пункта 1 статьи 58 Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах» принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования, пунктом 13 Письма Банка России № 28-4-1/2816 от 27 мая 2019 года разъяснено, что последним днем срока приема бюллетеней для голосования при проведении собрания в форме заочного голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней для голосования.

В связи с вышеизложенным при определении кворума и подведении итогов голосования на годовом общем собрании акционеров будут учитываться бюллетени для голосования, полученные не позднее 12 мая 2024 г.

В случаях, если голосование по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества осуществляется представителями акционеров, документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия таких представителей, прилагаются к бюллетеням для голосования.

С информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться с 23 апреля 2024 года по адресу: Рязанская область, г. Спасск, Заводской проезд, д. 6, приемная Общества.

Совет директоров НАО «Спасский кожзавод»

--

               Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Непубличного акционерного общества «Спасский кожевенный завод»

 

Полное фирменное наименование: Непубличное акционерное общество «Спасский кожевенный завод».

Место нахождения: Рязанская область, г. Спасск, Заводской проезд, д. 6.

             В соответствии с п.1 ст.3 Федерального закона Российской Федерации от 25.02.2022 г. № 25-ФЗ  Совет директоров  Непубличного акционерного общества «Спасский кожевенный завод»  сообщает  о проведении годового общего собрания акционеров  в форме заочного голосования.

            Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 11 мая 2023 г.

            Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 5 июня 2023 г.

          Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 391050, Рязанская область, г. Спасск, Заводской проезд, д. 6, НАО «Спасский кожзавод». 

            Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:акция обыкновенная  и акция привилегированная типа А.

 Повестка дня годового общего собрания акционеров:

 Избрание членов счетной комиссии Общества.

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 финансовый год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества  по результатам 2022 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества. 

  

           Согласно абзацу 3 пункта 1 статьи 58 Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах» принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования, пунктом 13 Письма Банка России № 28-4-1/2816 от 27 мая 2019 года разъяснено, что последним днем срока приема бюллетеней  для голосования при проведении собрания в форме заочного голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней  для голосования.

В связи с вышеизложенным при определении кворума и подведении итогов голосования на годовом общем собрании акционеров будут учитываться бюллетени для голосования, полученные не позднее 4 июня 2023 г.

В случаях, если голосование по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества осуществляется представителями акционеров, документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия таких представителей, прилагаются к бюллетеням для голосования.

            С информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться с 16 мая 2023 года по адресу: Рязанская область, г. Спасск, Заводской проезд, д. 6, приемная Общества.

          Совет директоров НАО «Спасский кожзавод»

 

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Непубличного акционерного общества «Спасский кожевенный завод»

Полное фирменное наименование: Непубличное акционерное общество «Спасский кожевенный завод».

Место нахождения: Рязанская область, г. Спасск, Заводской проезд, д. 6.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 18.03.2020 г. № 50-ФЗ  Совет директоров  Непубличного акционерного общества «Спасский кожевенный завод»  сообщает о проведении годового общего собрания акционеров  в форме заочного голосования.

            Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 11 мая 2020 г.

            Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 3 июня 2020 г.

          Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 391050, Рязанская область, г. Спасск, Заводской проезд, д. 6, НАО «Спасский кожзавод». 

            Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:акция обыкновенная  и акция привилегированная типа А.

 

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

 

1. Избрание членов счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 финансовый год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества                    по результатам 2019 финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества. 

  

           Согласно абзацу 3 пункта 1 статьи 58 Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах» принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования, пунктом 13 Письма Банка России № 28-4-1/2816 от 27 мая 2019 года разъяснено, что последним днем срока приема бюллетеней  для голосования при проведении собрания в форме заочного голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней для голосования.

В связи с вышеизложенным последним днем срока приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества является – 02 июня 2020 г.

В случаях, если голосование по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества осуществляется представителями акционеров, документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия таких представителей, прилагаются к бюллетеням для голосования.

            С информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться                   с 13 мая 2020 года по адресу: Рязанская область, г. Спасск, Заводской проезд, д. 6, приемная Общества.

 

            В целях обеспечения здоровья граждан и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации Совет директоров Общества принял решение провести годовое собрание в заочной форме и рекомендует акционерам направлять свое волеизъявление по вопросам повестки дня (заполненные бюллетени) почтовым отправлением в адрес:  391050, Рязанская область, г. Спасск, Заводской проезд, д. 6, НАО «Спасский кожзавод».

         

 

 

 

Совет директоров НАО «Спасский кожзавод»