Контент

Протокол

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование

общества:                                                                                Непубличное акционерное общество "Спасский кожевенный завод".

Место нахождения общества:                                         Рязанская область, г. Спасск, Заводской проезд, д. 6.

Адрес общества:                                                                    391050, Рязанская область, Спасский район, город Спасск-Рязанский, проезд Заводской, дом 6.

Почтовый адрес, по которому направлялись

(могли направляться) заполненные бюллетени:     391050, Рязанская область, г. Спасск, Заводской проезд, д. 6,  НАО «Спасский кожзавод».

Вид общего собрания:                                                        Годовое.

Форма проведения общего собрания:                         Заочное голосование.

Дата проведения общего собрания                              

(дата окончания приема бюллетеней

для голосования):                                                                03 июня 2020 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших

право на участие в общем собрании:                           11 мая 2020 г.

Полное фирменное наименование

регистратора, выполнявшего функции

счетной комиссии:                                                              Акционерное общество "Новый регистратор".

Место нахождения регистратора:                                  Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора:                                                            107996, Москва, ул. Буженинова, д. 30 стр. 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 2/VI/32  (Рязанский филиал: Рязанская область, город Рязань, улица Свободы, дом 43).

Уполномоченные лица регистратора:                         Пронина Алла Александровна, Авдеева Елена Викторовна.

Повестка дня общего собрания

1.         Избрание членов счетной комиссии Общества.

2.         Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

3.         Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 финансовый год.

4.         Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.

5.         Избрание членов Совета директоров Общества.

6.         Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7.         Утверждение аудитора Общества.

Дата составления протокола об итогах голосования:                                      03.06.2020 г.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1.         Избрание членов счетной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

4 341 026

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

3 075 609

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

2 899 408

 

Наличие кворума:

есть (94,27%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать в счетную комиссию Общества следующих лиц:

1.         Кильянова Татьяна Алексеевна

2.         Зиновьева Татьяна Александровна

3.         Лысикова Елена Анатольевна

 

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1.         Кильянова Татьяна Алексеевна

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

2 899 408

 

2 753 115

 

0

 

0

 

 146 293

 

0

 

%

100,00

94,95

0,00

0,00

5,05

0,00

2.         Зиновьева Татьяна Александровна

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

2 899 408

 

2 753 115

 

0

 

0

 

 146 293

 

0

 

%

100,00

94,95

0,00

0,00

5,05

0,00

3.         Лысикова Елена Анатольевна

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

2 899 408

 

2 753 115

 

0

 

0

 

 146 293

 

0

 

%

100,00

94,95

0,00

0,00

5,05

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать в счетную комиссию Общества следующих лиц:
1.            Кильянова Татьяна Алексеевна
2.            Зиновьева Татьяна Александровна
3.            Лысикова Елена Анатольевна

2.         Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

4 341 026

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

3 075 609

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

2 899 408

 

Наличие кворума:

есть (94,27%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

2 899 408

 

2 753 115

 

0

 

0

 

 146 293

 

0

 

%

100,00

94,95

0,00

0,00

5,05

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

3.         Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 финансовый год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

4 341 026

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

3 075 609

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

2 899 408

 

Наличие кворума:

есть (94,27%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую  (финансовую) отчетность Общества за 2019 финансовый год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

2 899 408

 

2 753 115

 

0

 

0

 

 146 293

 

0

 

%

100,00

94,95

0,00

0,00

5,05

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую  (финансовую) отчетность Общества за 2019 финансовый год.

4.         Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

4 341 026

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

3 075 609

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

2 899 408

 

Наличие кворума:

есть (94,27%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить распределение прибыли Общества за 2019 финансовый год в размере 33 841 тыс. руб. следующим образом: выплатить денежными средствами каждому акционеру – владельцу обыкновенных акций годовой дивиденд за 2019 год из расчета 2 рубля 10 копеек (два рубля десять копеек) на 1 (одну) обыкновенную акцию; выплатить денежными средствами каждому акционеру - владельцу привилегированных акций типа А годовой дивиденд за 2019 год из расчета 10 рублей 00 копеек (десять рублей ноль копеек) на 1 (одну) привилегированную акцию  типа А. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 15 июня 2020 г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке в сроки, установленные действующим законодательством. Оставшуюся часть прибыли направить в фонд накопления и на развитие производства.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

2 899 408

 

2 753 115

 

0

 

0

 

 146 293

 

0

 

%

100,00

94,95

0,00

0,00

5,05

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли Общества за 2019 финансовый год в размере 33 841 тыс. руб. следующим образом: выплатить денежными средствами каждому акционеру – владельцу обыкновенных акций годовой дивиденд за 2019 год из расчета 2 рубля 10 копеек (два рубля десять копеек) на 1 (одну) обыкновенную акцию; выплатить денежными средствами каждому акционеру - владельцу привилегированных акций типа А годовой дивиденд за 2019 год из расчета 10 рублей 00 копеек (десять рублей ноль копеек) на 1 (одну) привилегированную акцию  типа А. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 15 июня 2020 г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке в сроки, установленные действующим законодательством. Оставшуюся часть прибыли направить в фонд накопления и на развитие производства.

 

 

 

5.         Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):

21 705 130

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):

15 378 045

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):

14 497 040

 

Наличие кворума:

есть (94,27%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

1.         Самоваров Михаил Николаевич

2.         Черемисин Николай Иванович

3.         Лушин Алексей Анатольевич

4.         Полев Николай Николаевич

5.         Ясников Андрей Андреевич

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»

13 763 870

 

№ п/п

Кандидат 

Число голосов

1

Самоваров Михаил Николаевич

2 752 774

2

Черемисин Николай Иванович

2 752 774

3

Лушин Алексей Анатольевич

2 752 774

4

Полев Николай Николаевич

2 752 774

5

Ясников Андрей Андреевич

2 752 774

«Против»

0

«Воздержался»

0

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

 733 170

 

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
1.            Самоваров Михаил Николаевич
2.            Черемисин Николай Иванович
3.            Лушин Алексей Анатольевич
4.            Полев Николай Николаевич
5.            Ясников Андрей Андреевич

6.         Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

4 341 026

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

1 773 302

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

1 597 101

 

Наличие кворума:

есть (90,06%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

1.         Савкина Татьяна Валентиновна

2.         Атясова Татьяна Михайловна

3.         Карташова Надежда Анатольевна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1.         Савкина Татьяна Валентиновна

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

1 597 101

 

1 450 808

 

0

 

0

 

 146 293

 

0

 

%

100,00

90,84

0,00

0,00

9,16

0,00

2.         Атясова Татьяна Михайловна

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

1 597 101

 

1 450 808

 

0

 

0

 

 146 293

 

0

 

%

100,00

90,84

0,00

0,00

9,16

0,00

3.         Карташова Надежда Анатольевна

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

1 597 101

 

1 450 808

 

0

 

0

 

 146 293

 

0

 

%

100,00

90,84

0,00

0,00

9,16

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих лиц:
1.            Савкина Татьяна Валентиновна
2.            Атясова Татьяна Михайловна
3.            Карташова Надежда Анатольевна

7.         Утверждение аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

4 341 026

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

3 075 609

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

2 899 408

 

Наличие кворума:

есть (94,27%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором НАО «Спасский кожзавод» - Общество с ограниченной ответственностью «СтройРесурс» ИНН 6234033309,  ОГРН 1066234040762.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

2 899 408

 

2 753 115

 

0

 

0

 

 146 293

 

0

 

%

100,00

94,95

0,00

0,00

5,05

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором НАО «Спасский кожзавод» - Общество с ограниченной ответственностью «СтройРесурс» ИНН 6234033309,  ОГРН 1066234040762.

 

 

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Уполномоченные лица                                 ____________________________ /Пронина А.А./

                                                                                ____________________________ /Авдеева Е.В./

 

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

 Непубличного акционерного общества «Спасский кожевенный завод»

 

Полное фирменное наименование Общества: Непубличное акционерное общество «Спасский кожевенный завод».

Местонахождение Общества: Рязанская область, г. Спасск, Заводской проезд, д. 6.

         Совет директоров Непубличного акционерного общества «Спасский кожевенный завод» (далее – НАО «Спасский кожзавод», Общество) информирует Вас о проведении 15 мая 2017 года годового общего собрания акционеров (далее по тексту – собрание), со следующей повесткой дня:

  1. 1. Избрание членов счетной комиссии Общества.
  2. 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества  за 2016 финансовый год.
  3. 3. Распределение прибыли (в том  числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
  4. 4. Утверждение аудитора Общества.
  5. 5. Избрание членов Совета директоров Общества.
  6. 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

 

Информация о собрании:

 

  • Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие).
  • Дата проведения собрания: 15 мая 2017 г.
  • Время начала собрания:  10 часов 00 минут
  • Время начала регистрации: 09 часов 30 минут.
    • Место проведения собрания: Рязанская область, г. Спасск, Заводской проезд,     д. 6, здание конторы, кабинет Генерального директора.
    • Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 20 апреля 2017 г.
    • Правом голоса на годовом общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня обладают владельцы обыкновенных именных акций Общества.
    •           Для участия в собрании акционеру необходимо иметь при себе паспорт (лицу, действующему  от имени юридического лица без доверенности – паспорт и документы, удостоверяющие его полномочия), а представителю акционера – паспорт и надлежащим образом оформленную доверенность на участие               в годовом общем собрании акционеров.

          Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться  с информацией и материалами к собранию  с 24 апреля 2017  г. с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Рязанская область,  г. Спасск, Заводской проезд, д. 6, приёмная.