Раскрытие информации

Протокол

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование

общества:                                                                        Непубличное акционерное общество "Спасский кожевенный завод".

Место нахождения общества:                                 Рязанская область, г. Спасск, Заводской проезд, д. 6.

Место проведения общего собрания:                  Рязанская область, г. Спасск, Заводской проезд, д.6, здание конторы, кабинет Генерального директора.

Вид общего собрания:                                               Годовое.

Форма проведения общего собрания:                 Собрание.

Дата проведения общего собрания:                     15 мая 2017 г.

Дата составления списка лиц, имеющих

право на участие в общем собрании:                  20 апреля 2017 г.

Полное фирменное наименование

регистратора, выполнявшего функции

счетной комиссии:                                                      Акционерное общество "Новый регистратор".

Место нахождения регистратора:                         Российская Федерация, г. Москва.

Уполномоченные лица регистратора:                Пронина Алла Александровна, Рожнова Татьяна Александровна.

 

Повестка дня общего собрания

1.         Избрание членов счетной комиссии Общества.

2.         Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 финансовый год.

3.         Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.

4.         Утверждение аудитора Общества.

5.         Избрание членов Совета директоров Общества.

6.         Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Время начала регистрации:                                                                                        09:30

Время окончания регистрации:                                                                                10:23

Время открытия общего собрания:                                                                          10:00

Время начала подсчета голосов:                                                                               10:30

Время закрытия общего собрания:                                                                          10:40

Дата составления протокола об итогах голосования:                                      15.05.2017 г.

 

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 10:00 местного времени.

1.         Избрание членов счетной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

4 243 489

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

2 958 165

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

2 678 990

 

Наличие кворума:

есть (90,56%)

 

 

 

 

2.         Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 финансовый год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

4 243 489

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

2 958 165

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

2 678 990

 

Наличие кворума:

есть (90,56%)

 

3.         Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

4 243 489

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

2 958 165

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

2 678 990

 

Наличие кворума:

есть (90,56%)

 

4.         Утверждение аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

4 243 489

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

2 958 165

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

2 678 990

 

Наличие кворума:

есть (90,56%)

 

5.         Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):

21 217 445

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):

14 790 825

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):

13 394 950

 

Наличие кворума:

есть (90,56%)

 

 

 

 

 

 

 

 

6.         Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

4 243 489

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

2 958 165

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

2 678 990

 

Наличие кворума:

есть (90,56%)

 

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1.         Избрание членов счетной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

4 243 489

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

2 958 165

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

2 811 865

 

Наличие кворума:

есть (95,05%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать счетную комиссию в количестве трех человек в следующем составе:

1.         Полухова Елена Дмитриевна

2.         Зиновьева Татьяна Александровна

3.         Лысикова Елена Анатольевна

 

1.         Полухова Елена Дмитриевна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

2 811 865

 

2 811 865

 

0

 

0

 

0

 

0

 

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

2.         Зиновьева Татьяна Александровна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

2 811 865

 

2 811 865

 

0

 

0

 

0

 

0

 

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

3.         Лысикова Елена Анатольевна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

2 811 865

 

2 811 865

 

0

 

0

 

0

 

0

 

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

 

 

2.         Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 финансовый год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

4 243 489

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

2 958 165

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

2 811 865

 

Наличие кворума:

есть (95,05%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 финансовый год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

2 811 865

 

2 811 865

 

0

 

0

 

0

 

0

 

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

3.         Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

4 243 489

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

2 958 165

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

2 811 865

 

Наличие кворума:

есть (95,05%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить распределение прибыли, полученной по итогам 2016 финансового года в размере 4049,0 тыс.руб. следующим образом:

                1 522 476,95 направить в фонд накопления;

                2 526 523,05 руб. направить на выплату дивидендов.

В соответствии с п. 12.2 Устава НАО «Спасский кожзавод» выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по итогам работы за 2016 финансовый год в размере 4 (четыре) рубля 15 (пятнадцать) копеек за одну привилегированную акцию типа А Непубличного акционерного общества «Спасский кожевенный завод».

Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по итогам работы за 2016 финансовый год в размере 0 (ноль) рублей 50 (пятьдесят) копеек за одну обыкновенную именную акцию Непубличного акционерного общества «Спасский кожевенный завод».

Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров, либо путем почтового перевода денежных средств.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям НАО «Спасский кожзавод» -  «01» июня 2017 года.

Установить срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям НАО «Спасский кожзавод».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

2 811 865

 

2 811 865

 

0

 

0

 

0

 

0

 

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

4.         Утверждение аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

4 243 489

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

2 958 165

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

2 811 865

 

Наличие кворума:

есть (95,05%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности Непубличного акционерного общества «Спасский кожевенный завод» за 2016 год, по обязательному аудиту, проведенному Обществом с ограниченной ответственностью «Аудиторский информационно-консультационный центр «ЭКСПЕРТ-АУДИТОР», ОГРН 1026201075207. Утвердить аудитором НАО «Спасский кожзавод» на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторский информационно-консультационный центр «ЭКСПЕРТ-АУДИТОР», ОГРН 1026201075207.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

2 811 865

 

2 811 865

 

0

 

0

 

0

 

0

 

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

5.         Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):

21 217 445

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):

14 790 825

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):

14 059 325

 

Наличие кворума:

есть (95,05%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:

1.         Самоваров Михаил Николаевич

2.         Кабанов Александр Анатольевич

3.         Черемисин Николай Иванович

4.         Лушин Алексей Анатольевич

5.         Полев Николай Николаевич

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»

14 059 325

 

№ п/п

Кандидат 

Число голосов

1.

Самоваров Михаил Николаевич

2 811 865

 

2.

Кабанов Александр Анатольевич

2 811 865

 

3.

Черемисин Николай Иванович

2 811 865

 

4.

Лушин Алексей Анатольевич

2 811 865

 

5.

Полев Николай Николаевич

2 811 865

 

«Против»

0

 

«Воздержался»

0

 

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

0

 

6.         Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

4 243 489

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

 412 073

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 265 773

 

Наличие кворума:

есть (64,50%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

1.         Панкрашкина Валентина Алексеевна

2.         Атясова Татьяна Михайловна

3.         Карташова Надежда Анатольевна

 

1.         Панкрашкина Валентина Алексеевна

Итоги голосования по кандидату:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

 265 773

 

 265 773

 

0

 

0

 

0

 

0

 

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

2.         Атясова Татьяна Михайловна

Итоги голосования по кандидату:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

 265 773

 

 265 773

 

0

 

0

 

0

 

0

 

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

3.         Карташова Надежда Анатольевна

Итоги голосования по кандидату:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

 265 773

 

 265 773

 

0

 

0

 

0

 

0

 

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

 

Уполномоченное лицо                                  ____________________________           /Пронина А.А./