Информация к собраниям акционеров

                            

                            

ОТЧЕТ

 об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Непубличного акционерного общества «Спасский кожевенный завод»

 

Полное фирменное наименование

общества:    Непубличное акционерное общество "Спасский кожевенный завод".

Место нахождения общества: Рязанская область,  г. Спасск, Заводской проезд, д. 6.

Место проведения общего собрания:  Рязанская область, г. Спасск, Заводской проезд, д. 6, здание администрации, кабинет Генерального директора.

Вид общего собрания:                                                   Годовое.

Форма проведения общего собрания:                      Собрание.

Дата проведения общего собрания:                          23 мая 2016 г.

Дата составления списка лиц, имеющих

право на участие в общем собрании:                        27 апреля 2016 г.

Полное фирменное наименование

регистратора, выполнявшего функции

счетной комиссии:  Акционерное общество "Новый регистратор".

Место нахождения регистратора:      Российская Федерация, г. Москва.

Уполномоченные лица регистратора:      Пронина Алла Александровна, Авдеева Елена Викторовна.

Повестка дня общего собрания

1.         Избрание членов счетной комиссии Общества.

2.         Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли по итогам  2015 финансового года.

3.         Утверждение решения Совета директоров о выплате дивидендов по итогам работы за  2015 финансовый год.

4.         Утверждение аудитора Общества.

5.         Избрание членов Совета директоров Общества

6.         Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Время начала регистрации:                                                             09:30

Время окончания регистрации:                                                       10:26

Время открытия общего собрания:                                                10:00

Время начала подсчета голосов:                                                    10:30

Время закрытия общего собрания:                                                10:40

Дата составления протокола об итогах голосования:                23.05.2016 г.

 

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 10:00 местного времени.

1.         Избрание членов счетной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

4 341 026

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

3 075 609

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

2 901 547

 

Наличие кворума:

есть (94,34%)

2.         Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли по итогам  2015 финансового года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

4 341 026

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

3 075 609

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

2 901 547

 

Наличие кворума:

есть (94,34%)

3.         Утверждение решения Совета директоров о выплате дивидендов по итогам работы за  2015 финансовый год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

4 341 026

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

3 075 609

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

2 901 547

 

Наличие кворума:

есть (94,34%)

 

4.         Утверждение аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

4 341 026

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

3 075 609

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

2 901 547

 

Наличие кворума:

есть (94,34%)

 

5.         Избрание членов Совета директоров Общества

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):

21 705 130

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):

15 378 045

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):

14 507 735

 

Наличие кворума:

есть (94,34%)

6.         Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

4 341 026

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

3 075 609

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

2 901 547

 

Наличие кворума:

есть (94,34%)

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1.         Избрание членов счетной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

4 341 026

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

3 075 609

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

2 901 547

 

Наличие кворума:

есть (94,34%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать счетную комиссию в количестве трех человек в следующем составе:

1.         Полухова Елена Дмитриевна

2.         Зиновьева Татьяна Александровна

3.         Лысикова Елена Анатольевна

 

1.         Полухова Елена Дмитриевна

Итоги голосования по кандидату:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

2 901 547

 

2 901 547

 

0

 

0

 

0

 

0

 

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

 

2.         Зиновьева Татьяна Александровна

Итоги голосования по кандидату:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

2 901 547

 

2 901 547

 

0

 

0

 

0

 

0

 

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

 

3.         Лысикова Елена Анатольевна

Итоги голосования по кандидату:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

2 901 547

 

2 901 547

 

0

 

0

 

0

 

0

 

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н. 

На основании итогов голосования по вопросу № 1 повестки дня принято решение:

Избрать счетную комиссию в количестве трех человек в следующем составе:

  1. 1.       Полухова Елена Дмитриевна;
  2. 2.       Зиновьева Татьяна Александровна;
  3. 3.       Лысикова Елена Анатольевна.

 

2.         Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли по итогам  2015 финансового года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

4 341 026

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

3 075 609

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

2 901 547

 

Наличие кворума:

есть (94,34%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях  и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

2 901 547

 

2 901 547

 

0

 

0

 

0

 

0

 

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н. 

На основании итогов голосования по вопросу № 2 повестки дня принято решение:

                Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты  о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 

3.         Утверждение решения Совета директоров о выплате дивидендов по итогам работы за  2015 финансовый год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

4 341 026

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

3 075 609

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

2 901 547

 

Наличие кворума:

есть (94,34%)

 

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить распределение прибыли, полученной по итогам 2015 финансового года в размере 5718,0 тыс.руб. следующим образом:

                1 313 637,90 направить в фонд накопления;
                4 404 362,10 руб. направить на выплату дивидендов.

В соответствии с п. 12.2 Устава НАО «Спасский кожзавод» выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по итогам работы за 2015 финансовый год в размере 6 (шесть) рублей 00 (ноль) копеек за одну привилегированную акцию типа А Непубличного акционерного общества «Спасский кожевенный завод».

Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по итогам работы за 2015 финансовый год в размере 0 (ноль) рублей 90 (девяносто) копеек за одну обыкновенную именную акцию Непубличного акционерного общества «Спасский кожевенный завод»

Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров, либо путем почтового перевода денежных средств.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям НАО «Спасский кожзавод» - «06» июня 2016 года.

Установить срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям НАО «Спасский кожзавод».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

2 901 547

 

2 901 547

 

0

 

0

 

0

 

0

 

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н. 

На основании итогов голосования по вопросу № 3 повестки дня принято решение:

                Утвердить распределение прибыли, полученной по итогам 2015 финансового года в размере                        5718,0 тыс.руб. следующим образом:

                1 313 637,90 направить в фонд накопления;
                4 404 362,10 руб. направить на выплату дивидендов.

В соответствии с п. 12.2 Устава НАО «Спасский кожзавод» выплатить дивиденды  по привилегированным акциям типа А Общества по итогам работы за 2015 финансовый год в размере  6 (шесть) рублей 00 (ноль) копеек за одну привилегированную акцию типа А Непубличного акционерного общества «Спасский кожевенный завод».

Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по итогам работы  за 2015 финансовый год в размере 0 (ноль) рублей 90 (девяносто) копеек за одну обыкновенную именную акцию Непубличного акционерного общества «Спасский кожевенный завод»

Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров, либо путем почтового перевода денежных средств. 

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям НАО «Спасский кожзавод» - «06» июня 2016 года.

Установить срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам –  25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям НАО «Спасский кожзавод». 

4.         Утверждение аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

4 341 026

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

3 075 609

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

2 901 547

 

Наличие кворума:

есть (94,34%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности Непубличного акционерного общества «Спасский кожевенный завод» за 2015 год, по обязательному аудиту, проведенному Обществом с ограниченной ответственностью «Элит-Консалтинг», ИНН 6234089260, ОГРН 1116234002235. Утвердить аудитором НАО «Спасский кожзавод»  на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «Элит-Консалтинг», ИНН 6234089260, ОГРН 1116234002235.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

2 901 547

 

2 901 547

 

0

 

0

 

0

 

0

 

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н. 

На основании итогов голосования по вопросу № 4 повестки дня принято решение:

Утвердить аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности Непубличного акционерного общества «Спасский кожевенный завод» за 2015 год, по обязательному аудиту, проведенному Обществом с ограниченной ответственностью «Элит-Консалтинг», ИНН 6234089260, ОГРН 1116234002235. Утвердить аудитором НАО «Спасский кожзавод» на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «Элит-Консалтинг»,  ИНН 6234089260, ОГРН 1116234002235. 

5.         Избрание членов Совета директоров Общества

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):

21 705 130

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):

15 378 045

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):

14 507 735

 

Наличие кворума:

есть (94,34%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:

1.         Самоваров Михаил Николаевич

2.         Кабанов Александр Анатольевич

3.         Черемисин Николай Иванович

4.         Лушин Алексей Анатольевич

5.         Полев Николай Николаевич

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»

14 507 735

 

№ п/п

Кандидат 

Число голосов

1.

Самоваров Михаил Николаевич

2 901 547

 

2.

Кабанов Александр Анатольевич

2 901 547

 

3.

Черемисин Николай Иванович

2 901 547

 

4.

Лушин Алексей Анатольевич

2 901 547

 

5.

Полев Николай Николаевич

2 901 547

 

«Против»

0

 

«Воздержался»

0

 

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

0

 

 

На основании итогов голосования по вопросу № 5 повестки дня принято решение: 

Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:

  1. 1.       Самоваров Михаил Николаевич;
  2. 2.       Кабанов Александр Анатольевич;
  3. 3.       Черемисин Николай Иванович;
  4. 4.       Лушин Алексей Анатольевич;
  5. 5.       Полев Николай Николаевич.

 

6.         Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

4 341 026

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

 470 995

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 296 933

 

Наличие кворума:

есть (63,04%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

1.         Панкрашкина Валентина Алексеевна

2.         Атясова Татьяна Михайловна

3.         Карташова Надежда Анатольевна

 

1.         Панкрашкина Валентина Алексеевна

Итоги голосования по кандидату:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

 296 933

 

 296 933

 

0

 

0

 

0

 

0

 

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

2.         Атясова Татьяна Михайловна

Итоги голосования по кандидату:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

 296 933

 

 296 933

 

0

 

0

 

0

 

0

 

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

 

3.         Карташова Надежда Анатольевна

Итоги голосования по кандидату:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

 296 933

 

 296 933

 

0

 

0

 

0

 

0

 

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

 

На основании итогов голосования по вопросу № 6 повестки дня принято решение:

 

Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

1.         Панкрашкина Валентина Алексеевна

2.         Атясова Татьяна Михайловна

3.         Карташова Надежда Анатольевна

 

        Председатель собрания ____________________________  Самоваров М.Н.

 

        Секретарь собрания ________________________________  Лысикова Е.А.