Информация к собраниям акционеров

Уважамые акционера НАО "Спасский кожзавод"! В связи с обнаруженной технической ошибкой, связанной с размером дивидендов по итогам 2018 финансового года выплата дивидендов будет осуществляться в следующем размере: – владельцу обыкновенных акций годовой дивиденд за 2018 год  из расчета 1 (один) рубль 90 (девяносто) копеек на 1 (одну) обыкновенную акцию;      - владельцу привилегированных акций типа А годовой дивиденд за 2018 год из расчета 9 (девять) рублей 00 (ноль) копеек на 1 (одну) привилегированную акцию  типа А.

 

Протокол

об итогах голосования на общем собрании акционеров

 

Полное фирменное наименованиеобщества:                                                Непубличное акционерное общество "Спасский кожевенный завод".

Место нахождения общества:  Рязанская область, г. Спасск, Заводской проезд, д. 6.

Адрес общества:  Рязанская область, Спасский район, город Спасск-Рязанский, проезд Заводской, дом 6.

 

Почтовый адрес, по которому направлялись(могли направляться) заполненные бюллетени:  391050, Рязанская область, г. Спасск, Заводской проезд, д.6, НАО "Спасский кожзавод".

Место проведения общего собрания: Рязанская область, г. Спасск, Заводской проезд, д. 6, здание конторы, кабинет Генерального директора.

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения общего собрания: Собрание.

Дата проведения общего собрания: 13 мая 2019 г/

Дата определения (фиксации) лиц, имевшихправо на участие в общем собрании: 18 апреля 2019 г.

Полное фирменное наименованиерегистратора, выполнявшего функциисчетной комиссии: Акционерное общество "Новый регистратор".

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора:  Российская Федерация, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр.1 (Рязанский филиал: Рязанская область, город Рязань, улица Свободы, дом 43).

Уполномоченные лица регистратора:  Пронина Алла Александровна, Рожнова Татьяна Александровна.

 

Повестка дня общего собрания

1.  Избрание членов счетной комиссии Общества.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 финансовый год.

4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

Время начала регистрации:                                                                                        09:30

Время окончания регистрации:                                                                                10:25

Время открытия общего собрания:                                                                          10:00

Время начала подсчета голосов:                                                                               10:28

Время закрытия общего собрания:                                                                          10:45

Дата составления протокола об итогах голосования:                                      13.05.2019 г.

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 10:00 местного времени.

1. Избрание членов счетной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

4 341 026

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

3 075 609

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

2 901 967

 

Наличие кворума:

есть (94,35%)

 

2.  Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

4 341 026

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

3 075 609

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

2 901 967

 

Наличие кворума:

есть (94,35%)

 

3.  Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 финансовый год.

 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

4 341 026

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

3 075 609

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

2 901 967

 

Наличие кворума:

есть (94,35%)

 

4.  Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.

 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

4 341 026

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

3 075 609

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

2 901 967

 

Наличие кворума:

есть (94,35%)

 

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):

21 705 130

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):

15 378 045

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):

14 509 835

 

Наличие кворума:

есть (94,35%)

 

6.  Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

4 341 026

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

3 075 609

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

2 901 967

 

Наличие кворума:

есть (94,35%)

 

7.  Утверждение аудитора Общества.

 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

4 341 026

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

3 075 609

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

2 901 967

 

Наличие кворума:

есть (94,35%)

 

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

 

1.         Избрание членов счетной комиссии Общества.

 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

4 341 026

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

3 075 609

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

2 901 967

 

Наличие кворума:

есть (94,35%)

 

Формулировка решения, поставленная на голосование:

 

Избрать в счетную комиссию Общества следующих лиц:

 

1.  Кильянова Татьяна Алексеевна

 

2.  Зиновьева Татьяна Александровна

 

3.  Лысикова Елена Анатольевна

 

 

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

1.         Кильянова Татьяна Алексеевна

 

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

2 901 967

 

2 901 967

 

0

 

0

 

0

 

0

 

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

2.         Зиновьева Татьяна Александровна

 

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

2 901 967

 

2 901 967

 

0

 

0

 

0

 

0

 

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

3.         Лысикова Елена Анатольевна

 

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

2 901 967

 

2 901 967

 

0

 

0

 

0

 

0

 

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

 

Избрать в счетную комиссию Общества следующих лиц:
1.   Кильянова Татьяна Алексеевна
2.   Зиновьева Татьяна Александровна
3.   Лысикова Елена Анатольевна

 

2.  Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

4 341 026

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

3 075 609

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

2 901 967

 

Наличие кворума:

есть (94,35%)

 

Формулировка решения, поставленная на голосование:

 

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

2 901 967

 

2 901 967

 

0

 

0

 

0

 

0

 

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

 

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

 

3.    Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 финансовый год.

 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

4 341 026

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

3 075 609

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

2 901 967

 

Наличие кворума:

есть (94,35%)

 

Формулировка решения, поставленная на голосование:

 

Утвердить годовую бухгалтерскую  (финансовую) отчетность Общества за 2018 финансовый год.

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

2 901 967

 

2 901 967

 

0

 

0

 

0

 

0

 

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

 

Утвердить годовую бухгалтерскую  (финансовую) отчетность Общества за 2018 финансовый год.

 

4.   Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.

 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

4 341 026

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

3 075 609

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

2 901 967

 

Наличие кворума:

есть (94,35%)

 

Формулировка решения, поставленная на голосование:

 

Утвердить распределение прибыли Общества за 2018 финансовый год в размере 19 967 тыс. руб. следующим образом: выплатить денежными средствами каждому акционеру – владельцу обыкновенных акций годовой дивиденд за 2018 год из расчета 9 (девять) рублей на 1 (одну) обыкновенную акцию; выплатить денежными средствами каждому акционеру - владельцу привилегированных акций типа А годовой дивиденд за 2018 год из расчета 1 (один) рубль 90 (девяносто) копеек на 1 (одну) привилегированную акцию  типа А. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 28 мая 2019 г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке в сроки, установленные действующим законодательством. Оставшиеся 8 940 тыс.руб. от прибыли после выплаты дивидендов направить в фонд накопления.

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

2 901 967

 

2 901 967

 

0

 

0

 

0

 

0

 

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

 

Утвердить распределение прибыли Общества за 2018 финансовый год в размере 19 967 тыс. руб. следующим образом: выплатить денежными средствами каждому акционеру – владельцу обыкновенных акций годовой дивиденд за 2018 год из расчета 9 (девять) рублей на 1 (одну) обыкновенную акцию; выплатить денежными средствами каждому акционеру - владельцу привилегированных акций типа А годовой дивиденд за 2018 год из расчета 1 (один) рубль 90 (девяносто) копеек на 1 (одну) привилегированную акцию  типа А. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 28 мая 2019 г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке в сроки, установленные действующим законодательством. Оставшиеся 8 940 тыс.руб. от прибыли после выплаты дивидендов направить в фонд накопления.

 

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):

21 705 130

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):

15 378 045

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):

14 509 835

 

Наличие кворума:

есть (94,35%)

 

 

 

Формулировка решения, поставленная на голосование:

 

Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

 

1.  Самоваров Михаил Николаевич

2.  Черемисин Николай Иванович

3.   Лушин Алексей Анатольевич

4.   Полев Николай Николаевич

5.   Ясников Андрей Андреевич

 

 

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»

14 509 835

 

№ п/п

Кандидат 

Число голосов

1

Самоваров Михаил Николаевич

2 901 967

 

2

Черемисин Николай Иванович

2 901 967

 

3

Лушин Алексей Анатольевич

2 901 967

 

4

Полев Николай Николаевич

2 901 967

 

5

Ясников Андрей Андреевич

2 901 967

 

«Против»

0

 

«Воздержался»

0

 

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

0

 

 

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

 

Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
1.   Самоваров Михаил Николаевич
2.   Черемисин Николай Иванович
3.   Лушин Алексей Анатольевич
4.   Полев Николай Николаевич
5.   Ясников Андрей Андреевич                                                                                  6.   Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

4 341 026

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

1 773 302

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

1 599 660

 

Наличие кворума:

есть (90,21%)

 

Формулировка решения, поставленная на голосование:

 

Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

 

1.   Савкина Татьяна Валентиновна

2.   Атясова Татьяна Михайловна

3.   Карташова Надежда Анатольевна

 

 Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

1.   Савкина Татьяна Валентиновна

 

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

1 599 660

 

1 599 660

 

0

 

0

 

0

 

0

 

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

2.     Атясова Татьяна Михайловна

 

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

1 599 660

 

1 599 660

 

0

 

0

 

0

 

0

 

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

3.      Карташова Надежда Анатольевна

 

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

1 599 660

 

1 599 660

 

0

 

0

 

0

 

0

 

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

 

Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих лиц:
1.   Савкина Татьяна Валентиновна
2.   Атясова Татьяна Михайловна
3.    Карташова Надежда Анатольевна

 

7.     Утверждение аудитора Общества.

 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

4 341 026

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

3 075 609

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

2 901 967

 

Наличие кворума:

есть (94,35%)

 

Формулировка решения, поставленная на голосование:

 

Утвердить аудитором НАО «Спасский кожзавод» - Общество с ограниченной ответственностью «СтройРесурс» ИНН 6234033309,  ОГРН 1066234040762, а также утвердить аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности Непубличного акционерного общества «Спасский кожевенный завод» за 2018 год по обязательному аудиту, проведенному Обществом

 

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Неп